W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany w przepisach regulacyjnych następują z zawrotną prędkością, przedsiębiorcy stają przed wyjątkowym wyzwaniem: jak nie tylko dostosować się do wymogów prawnych, ale również wykorzystać je jako okazję do wzmacniania zaufania i lojalności klientów oraz partnerów biznesowych. Kluczowymi obszarami, w których przedsiębiorcy muszą wykazać szczególną czujność, są przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz mechanizmach zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing). Bez wątpienia, skuteczne zarządzanie zgodnością w tych dziedzinach wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale również strategicznego podejścia, które pozwoli wykorzystać te wymogi na korzyść biznesu.

W tym kontekście, wsparcie oferowane przez GLC staje się nieocenione. Dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin prawa, GLC zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie RODO, AML oraz procedur sygnalizacji naruszeń. Nasze usługi nie ograniczają się do zapewnienia zgodności operacyjnej; idą one znacznie dalej, pomagając organizacjom w budowaniu solidnych fundamentów dla bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Poprzez indywidualne podejście do każdego klienta, GLC umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko uniknięcie potencjalnych sankcji, ale także przekształcenie wymogów prawnych w strategiczną przewagę na rynku.

RODO

W dzisiejszym krajobrazie regulacyjnym, ochrona danych osobowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczowym aspektem budowania zaufania i lojalności klientów. Regulacje RODO wprowadziły szereg obowiązków dla organizacji, z których każda musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz transparentność ich przetwarzania. Wyzwanie to wymaga nie tylko zrozumienia przepisów, ale także ich skutecznego wdrożenia w codziennej działalności.

Specjaliści z GLC zapewniają kompleksowe

• wsparcie w zakresie RODO, pomagając organizacjom w zabezpieczeniu danych osobowych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami. Swoim klientom oferujemy między innymi:
• Przygotowanie i aktualizację dokumentacji zgodnej z RODO, w tym polityk ochrony danych i polityki prywatności;
• Wdrożenie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz reagowaniem na naruszenia ochrony danych;
• Sporządzanie dokumentacji wewnętrznej związanej z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji, w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych;
• Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, mających na celu ocenę zgodności operacji z wymogami RODO;
• Szkolenie personelu w zakresie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk ochrony danych osobowych;
• Doradztwo w procesie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, przygotowanie oceny ryzyka przetwarzania danych;
• Opracowanie strategii i mechanizmów reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych;
• Konsultacje prawne dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
• Wsparcie w zarządzaniu zgodami na przetwarzanie danych oraz w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
• Doradztwo w zakresie transgranicznego przepływu danych i zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony;
• Reprezentacja przed organami nadzorczymi w przypadku kontroli i postępowań związanych z RODO.

AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga od organizacji nie tylko przestrzegania międzynarodowych i krajowych regulacji, ale również wdrożenia efektywnych procedur wewnętrznych. Wymogi AML dotyczą szerokiego spektrum podmiotów, od instytucji finansowych po przedsiębiorstwa niefinansowe, i wymagają ciągłej czujności oraz adekwatnych mechanizmów kontroli. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie prawa finansowego, GLC wspiera organizacje w skutecznym zarządzaniu ryzykiem AML, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

• Opracowanie wewnętrznych procedur i polityk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Przygotowanie dokumentacji wewnętrznej AML/CFT instytucji obowiązanej;
• Wdrożenie systemów due diligence i procedur KYC dla identyfikacji klientów;
• Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka AML/CFT w instytucji obowiązanej;
• Przeprowadzenie audytów zgodności z wymogami AML oraz doradztwo w zakresie ich wyników;
• Organizację szkoleń dla pracowników na temat przepisów AML i procedur rozpoznawania podejrzanych transakcji;
• Doradztwo w zakresie stosowania międzynarodowych sankcji i regulacji dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu;
• Wsparcie w procesie raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Prawnej i innych właściwych organów;
• Konsultacje dotyczące technologii wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy;
• Przygotowanie dokumentacji i raportów wymaganych przez przepisy AML;
• Wsparcie prawne i reprezentacja w kontaktach z organami regulacyjnymi.

Whistleblowing

Sygnalizacja, czyli zgłaszanie naruszeń prawa w organizacji stanowi ważny element mechanizmów zarządzania ryzykiem i etyki w każdym biznesie. Umożliwienie pracownikom i współpracownikom zgłaszania nieprawidłowości w sposób bezpieczny i anonimowy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również świadectwem dojrzałości organizacyjnej i zaangażowania w budowanie kultury transparentności. Specjaliści GLC wspierają organizacje w opracowaniu skutecznych systemów sygnalizacji naruszeń, które chronią zarówno sygnalistów, jak i organizację przed negatywnymi konsekwencjami.

Swoim klientom oferujemy między innymi:

• Opracowanie i wdrożenie procedury wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa (sygnalizacji) zgodnych z obowiązującymi przepisami;
• Stworzenie systemów i procedur umożliwiających anonimowe i bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości;
• Organizację szkoleń dla pracowników i zarządu na temat korzystania z systemów whistleblowingowych;
• Doradztwo w zakresie ochrony sygnalistów przed możliwymi retorsjami;
• Przeprowadzenie audytów istniejących systemów sygnalizacji naruszeń i zalecenie ewentualnych usprawnień;
• Wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej sygnalizacji naruszeń;
• Przygotowanie procedur postępowania z zgłoszeniami oraz ich dokumentowania;
• Doradztwo w zakresie budowania kultury organizacyjnej otwartej na zgłaszanie i rozwiązywanie problemów;
• Wsparcie w przypadku dochodzeń wewnętrznych wywołanych zgłoszeniami naruszeń;
• Prowadzenie postępowań wyjaśniających;
• Reprezentacja i wsparcie prawne organizacji w kontaktach z organami regulacyjnymi i nadzorczymi w sprawach dotyczących sygnalizacji naruszeń.